職位：反洗錢部高級(jí)經(jīng)理助理
?
薪資：20000元/月 * 12個(gè)月
?
企業(yè)：國(guó)內(nèi)上市銀行
?
規(guī)模：5000-10000人
?
匯報(bào)對(duì)象：合規(guī)部總經(jīng)理
?
下屬人數(shù)：2
?
所在部門：合規(guī)部
?
工作職責(zé)：負(fù)責(zé)全行反洗錢管理工作。
?
建立健全本行反洗錢內(nèi)控制度、客戶身份識(shí)別、客戶資料及交易記錄保存、大額和可疑交易報(bào)告、反恐怖融資、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；
?
配合人行反洗錢調(diào)查；
?
監(jiān)測(cè)模型管理、黑名單管理；
?
洗錢類型分析、風(fēng)險(xiǎn)提示；組織反洗錢宣傳及培訓(xùn)；
?
分支行反洗錢工作管理與考核；
?
防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)向行內(nèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)；
?
新產(chǎn)品反洗錢合規(guī)審查；
?
境外代理行反洗錢合規(guī)審查；
?
其他反洗錢工作。
?
獵頭服務(wù)咨詢熱線： 400-6222-973
簡(jiǎn)歷在線投遞請(qǐng)登錄：www.kwnqmltzvs.cn
高端交流群：310325624，行業(yè)內(nèi)部交流，高端人才共享
更多金融獵頭最新職位請(qǐng)關(guān)注乾坤獵頭微信平臺(tái)：qiankunlt
